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          你的香港公司進行SCR重要控制人備案了嗎?-鷹飛國際

          時間:2021/09-24 08:36     瀏覽:380次     作者:M0ID6CE85C

          你的香港公司進行SCR重要控制人備案了嗎?-鷹飛國際

          2018年起,香港政府要求所有注冊香港公司的企業實行重要控制人登記,即SCR備案。這是一項專門針對香港企業的政策,旨在打擊偷漏稅和洗錢。香港所有公司若要符合合規要求,必須進行SCR備案。

           

          那么什么是香港公司重要控制人呢?如有一項符合條件,則為重要控制方:

          1.該人直接或間接持有該公司發行的25%以上股份;或者如果該公司沒有股本,該人直接或間接擁有分攤該公司超過25%的資本或分享該公司25%以上利潤的權利;

          2.直接或間接持有公司25%以上之表決權;

          3.該人直接或間接持有公司過半數董事任命或罷免該公司董事的權利;

          4.此人有權或在實際中對該公司行使或行使重要影響或控制;

          5.該人有權或事實上對某信托或商業名稱的活動具有或實際影響或控制,但其并非法人,但對該信托或商業名稱的一名成員,對于該信托或商業名稱的成員,符合前4項條件中的任何一項。("公司名稱"一詞包括不具有獨立法人地位的合伙/有限合伙)。

           

          為什么需要SCR備案呢?

          為了響應全球稅務審查,規范香港公司信息登記和備案,香港實施SCR新法規。在CRS全球推行CRS之后,香港政府選擇在一年后推出新的公司法修訂條例,實施SCR政策,要求香港政府填寫的KYC(盡職審查表)表格為配合CRS審查、打擊洗錢和恐怖活動籌措,提高香港作為一個可靠有競爭力的商業場所的信譽,實際是推行輔助CRS,確定居所居留身份。

          CRS在交換利用殼公司名義避稅的人士的信息時,需要穿透該公司,以查明實際控制人是誰,以及披露公司實際控制人、香港公司兩級所擁有的金融資產,SCR的設立是為了幫助CRS順利發展。

           

          沒有SCR備案有什么風險?

          對香港公司而言,嚴格備存重要控制人名冊,且近期已開始與內地正式交換有關金融帳戶的資料,香港政府對SCR的執行將更為嚴格,不僅香港海關、香港金融管理局、香港警務處、入境事務局、稅務局、保險監管署、廉政公署、證券及期貨事務監察委員會等政府部門,都有權根據調查需要,提供協助,查查有關公司備存的重要控制人名冊。

           

          如果公司沒有嚴格執行該政策,所有責任人不僅要繳納巨額罰款,而且還可能面臨監禁的懲罰。SCR并不像大家想象的那樣,只是走一條形式,簡單地存放著情報,而是政府嚴格控制商事主體,打擊洗錢等金融犯罪的重要手段。

           

          下列機構均可查閱香港公司重要控制人注冊資料:

          1.公司注冊處。

          2.香港海關。

          3.香港財政管理局。

          4.香港警察事務處。

          5.入境事務處。

          6.稅務局。

          7.保險監督管理局。

          8.ICAC會議。

          9.證券及期貨事務監察委員會。

          這么多機構都可以查詢SCR備案信息,所以不要再把SCR當成不重要的事,恰恰相反,證明香港政府對SCR資料的收集十分重視。所以香港公司一定要合規經營,避免因違規操作受到有關部門調查,影響香港公司的日常運作。

           

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